Новости города БезФормата.Ru
Нижний Тагил
Главные новости
 
Задать вопрос?

ЦБ выявил новый способ отмывания денег

ЦБ выявил новый способ отмывания денег - Между Строк
Фото: mstrok.ru

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости». 

В письме отмечается, что количество подобных операций растёт непропорционально объёму импорта и есть основания подозревать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счёту, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает регулятор.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал , что в России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». Схема реализуется через двух юрлиц – резидента и нерезидента, – которые договариваются взыскать долг через суд. Деньги с должника принудительно списываются приставами на счёт взыскателя в иностранном банке. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»

Купюру планируется изготовить по новым технологиям Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что новая купюра номиналом в 200 рублей, которая уже в этом году должна появиться в кошельках россиян, будет более долговечной.
27.02.2017 КП Екатеринбург
Нынешняя проблема заключается в дороговизне и недоступности средств Систему кредитования бизнеса в России необходимо улучшить.
26.02.2017 КП Екатеринбург
Американский предприниматель, инвестор Уоррен Баффетт - КП ЕкатеринбургМиллиардер уверен, что двухвековая рыночная система страны продолжит успешно функционировать Американский предприниматель, инвестор Уоррен БаффеттФото: REUTERS Экономический рост в США остановить невозможно.
26.02.2017 КП Екатеринбург
Фото: Photo/Richard Drew/ТАСС - КП ЕкатеринбургАмериканские инвесторы ожидают выступления президента США перед Конгрессом Фото: Photo/Richard Drew/ТАСС На закрытии торгов промышленный индекс Dow Jones 11-й раз подряд достиг исторического максимума.
25.02.2017 КП Екатеринбург
Участники марша памяти Немцова. - КП ЕкатеринбургШествие стартовало от Страстного бульвара Участники марша памяти Немцова.Фото: Михаил ФРОЛОВ В воскресенье, 26 февраля, в Москве начался марш памяти политика Бориса Немцова,
26.02.2017 КП Екатеринбург
Чтобы попасть в штаб Навального надо идти через балкон - Ystav.ComСегодня, 25 февраля, в Екатеринбурге, на улице Вайнера, 13 открылся штаб Алексея Навального .
25.02.2017 Ystav.Com
Вечером 26 февраля в Екатеринбурге на улице Павлодарской произошёл пожар на территории мастерской по ремонту мебели.
27.02.2017 ОТВ
В Екатеринбурге охвачено пожаром 400 квадратных метров мебельного цеха - Вечерний ЕкатеринбургСегодня вечером, 26 февраля, в Екатеринбурге по адресу ул. Павлодарская, 2, загорелся цех по производству мягкой мебели.
26.02.2017 Вечерний Екатеринбург
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции - JustMedia.RuРанее в зоне конфликта в Донбассе произошло самое серьезное обострение за последние месяцы Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин расск
26.02.2017 JustMedia.Ru