Новости города БезФормата.Ru
Нижний Тагил
Главные новости
 
Задать вопрос?

ЦБ выявил новый способ отмывания денег

ЦБ выявил новый способ отмывания денег - Между Строк
Фото: mstrok.ru

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости». 

В письме отмечается, что количество подобных операций растёт непропорционально объёму импорта и есть основания подозревать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счёту, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает регулятор.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал , что в России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». Схема реализуется через двух юрлиц – резидента и нерезидента, – которые договариваются взыскать долг через суд. Деньги с должника принудительно списываются приставами на счёт взыскателя в иностранном банке. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»

Елена Белова: «ЭКСПО» позволит Екатеринбургу подхватить эстафету инноваций - Администрация г. ЕкатеринбургТема, обозначенная в заявке, актуальна для каждого. Выставка «ЭКСПО-2025» - мегапроект, необходимый Екатеринбургу.
21.09.2017 Администрация г. Екатеринбург
Сбербанк предлагает клиентам оригинальный инструмент для принятия решений - АПИЕКАТЕРИНБУРГ. Серебряную монету для принятия решений предложил своим клиентам Сбербанк.
21.09.2017 АПИ
Источник: Uralweb.ru Фото: globallookpress.com Серебряную монету для принятия решений предложил своим клиентам Сбербанк.
21.09.2017 UralWeb.Ru
Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА - УралИнформБюроФото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА Прогулявшись по производству. 18 сентября 2017 года ВСМПО посетила делегация топ-менеджеров компании Airbus.
21.09.2017 УралИнформБюро
Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА - УралИнформБюроФото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА Прогулявшись по производству. 18 сентября 2017 года ВСМПО посетила делегация топ-менеджеров компании Airbus.
21.09.2017 УралИнформБюро
Российские антисанкции сыграли на руку нашим аграриям Фото: Алексей СТЕФАНОВ - КП Екатеринбург
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев: Через 5 лет будем импортировать только то, что не растет в нашем климате
Об импортозамещении, новых технологиях и экспорте Евгений БЕЛЯКОВ dd_money Сельское хозяйство в последние годы - в числе самых быстроразвивающихся отраслей нашей экономики.
КП Екатеринбург
За 2017 год в Свердловской области построили более миллиона квадратных метров жилья - Наша Газета
За 2017 год в Свердловской области построили более миллиона квадратных метров жилья
16+ Фото: архив НАШЕЙ Объемы строительства выросли в 38 муниципалитетах. За первые восемь месяцев 2017 года в Свердловской области построили 1,074 квадратных метров жилья, сообщает департамент информационной политики.
Наша Газета
Внеплановый рост цен на бензин может произойти в России в следующем году - Тагильский рабочий
Внеплановый рост цен на бензин может произойти в России в следующем году
Это случится, если по инициативе Министерства транспорта снова поднимут акцизы на топливо.
Тагильский рабочий
Прокуратура г. Кушвы провела проверку соблюдения федерального законодательства в связи с травмой малолетнего ребенка,
21.09.2017 Прокуратура
DSC_5567 - МВД Свердловской областиГосавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 20 сентября в 16:15 у дома № 9 на улице Челюскинцев.
21.09.2017 МВД Свердловской области
Сбил на «зебре» подростка с велосипедом и скрылся - Вечерний ЕкатеринбургДТП с участием подростка произошло 20 сентября в 16.15, однако известно об этом стало после 20.00, когда пострадавший обратился с родителями в травмпункт.
21.09.2017 Вечерний Екатеринбург
Повреждения Шевроле.JPG - Тагильский рабочий
Следователи ищут свидетелей лобового столкновения двух иномарок
Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам происшествия, которое случилось 3 мая этого года в районе 16-го километра трассы Нижний Тагил – Верхняя Салда.
Тагильский рабочий
В Екатеринбурге ограбили «Евросеть» и «Связной» - Вечерний Екатеринбург
В Екатеринбурге ограбили «Евросеть» и «Связной»
В Екатеринбурге подверглись ограблению ещё два салона сотовой связи — «Евросеть» и «Связной», которые находятся в одном здании на ул.
Вечерний Екатеринбург
Ночью на ВИЗе полыхали автомобили - Вечерний Екатеринбург
Ночью на ВИЗе полыхали автомобили
Ночью в микрорайоне ВИЗ Екатеринбурга было жарко: во дворе дома № 27 на ул.
Вечерний Екатеринбург
IMGL7558.jpg - Тагильский рабочий23 сентября, в субботу, состоится долгожданное открытие Нижнетагильского государственного цирка.
21.09.2017 Тагильский рабочий
Фестиваль «Салют Победы» прошел в Нижнем Тагиле - Администрация г. Нижний ТагилВ Нижем Тагиле в восьмой раз прошел фестиваль творчества и спорта среди ветеранов и пенсионеров «Салют Победы».
21.09.2017 Администрация г. Нижний Тагил
Екатеринбургский ТЮЗ: что новенького? - Администрация Кировского районаОткрытие 88-го театрального сезона в Екатеринбургском ТЮЗе было поистине масштабным: XIV Всероссийский фестиваль "Реальный театр" захватил весь город.
20.09.2017 Администрация Кировского района
«Мы в гостях у счастливого человека» - Тагильский рабочий
«Мы в гостях у счастливого человека»
В этот день в Театр кукол зрители спешили с огромными букетами и коробками подарков.
Тагильский рабочий
Золото «челюскинцев» в Екатеринбурге - Вечерний Екатеринбург
Золото «челюскинцев» в Екатеринбурге
Золото прибудет не из Арктики. Золотой фонд отечественной графики формировался на творческой базе в Подмосковье, созданной специально для тех, кто занимается графическим искусством.
Вечерний Екатеринбург
Восьмое чудо света ждёт екатеринбуржцев - Вечерний Екатеринбург
Восьмое чудо света ждёт екатеринбуржцев
Аббатство Ле Мон Сен-Мишель на скале во французском департаменте Манш называют восьмым чудом света.
Вечерний Екатеринбург
Футбол: «Урал» покидает Кубок России - Администрация г. ЕкатеринбургЕкатеринбуржцы в прошедшем сезоне играли в финале турнира. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» уступил ярославскому «Шиннику» со счетом 3:0 в гостевом матче 1/16 финала Кубка России, пишет ТАСС .
21.09.2017 Администрация г. Екатеринбург
«Урал» выбыл из Кубка России - Вечерний ЕкатеринбургКоманда Александра ТАРХАНОВА, являющаяся финалистом розыгрыша Кубка России сезона 2016/2017, на матч с ярославцами отправилась полурезервным составом, причём изменения коснулись абсолютно всех линий.
21.09.2017 Вечерний Екатеринбург
Екатеринбург примет чемпионат мира по парусному спорту - Вечерний ЕкатеринбургМеждународная федерация парусного спорта отдала Екатеринбургу право на проведение в августе 2018 года чемпионата мира по матчевым гонкам среди женщин.
21.09.2017 Вечерний Екатеринбург
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Диалог
В Полевском прошёл «Кросс нации»
Фото Ксении Койструб Полевской традиционно принял участие во Всероссийском массовом забеге «Кросс нации».
Газета Диалог
Уральцы взяли три золота на чемпионате страны - Уральский рабочий
Уральцы взяли три золота на чемпионате страны
Фото: midural.ru Трое екатеринбургских спортсменов стали чемпионами России по дзюдо в командных соревнования.
Уральский рабочий
Россиянки сыграют в Баку на чемпионате Европы - Вечерний Екатеринбург
Россиянки сыграют в Баку на чемпионате Европы
В пятницу, 22 сентября, женская сборная России, в состав которой входят два игрока екатеринбургской команды «Уралчка-НТМК» Ксения ПАРУБЕЦ и Екатерина ЕВДОКИМОВА, а тренирует Владимир КУЗЮТКИН,
Вечерний Екатеринбург
фото: АПИ - АПИфото: АПИ ЕКАТЕРИНБУРГ. Каменский районный суд Свердловской области на основании доказательств, представленных государственным обвинителем,
21.09.2017 АПИ
В Екатеринбурге из-за пакета эвакуировали Сбербанк - УралИнформБюроНа 8 Марта. Утром 21 сентября 2017 года в Екатеринбурге оцепили здание Сбербанка на перекрестке улиц 8 Марта и Фрунзе из-за угрозы взрыва.
21.09.2017 УралИнформБюро
Гостиница "Исеть" в Екатеринбурге сменила хозяина - Наша Газета16+ Фото: архив НАШЕЙ С 2013 года здание числилось в федеральной собственности.
21.09.2017 Наша Газета
Евгений Куйвашев во главе делегации продолжит работу по продвижению заявки России на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге - Губернатор Свердловской областиГубернатор Евгений Куйвашев 21 — 22 сентября во главе российской делегации продолжит работу по продвижению заявки Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.
21.09.2017 Губернатор Свердловской области
Вести с полей: о подаче тепла в Ленинском районе - Администрация Ленинского районаВ Екатеринбурге продолжается подача тепла. На сегодняшний день в Ленинском районе тепло уже есть в Академическом.
21.09.2017 Администрация Ленинского района