Новости города БезФормата.Ru
Нижний Тагил
Главные новости
 
Задать вопрос?

ЦБ выявил новый способ отмывания денег

ЦБ выявил новый способ отмывания денег - Между Строк
Фото: mstrok.ru

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости». 

В письме отмечается, что количество подобных операций растёт непропорционально объёму импорта и есть основания подозревать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счёту, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает регулятор.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал , что в России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». Схема реализуется через двух юрлиц – резидента и нерезидента, – которые договариваются взыскать долг через суд. Деньги с должника принудительно списываются приставами на счёт взыскателя в иностранном банке. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»

Минстрой России предложил исключить водоотведение из общедомовых расходов - Ekburg.RuМинистерство строительства России выступило с инициативой об исключении водоотведения из перечня общедомовых расходов коммунальных ресурсов.
27.05.2017 Ekburg.Ru
Руководители Екатеринбурга поздравили предпринимателей с профессиональным праздником - Ekburg.RuЗаместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов от имени руководства муниципалитета поздравил всех горожан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса,
27.05.2017 Ekburg.Ru
Впервые на сцену Екатеринбургского театра оперы и балета вышли не артисты, а уральские бизнесмены и управленцы, представители науки и политики — финалисты бизнес-премии,
26.05.2017 Областная Газета
Свердловчане стали охотнее платить налоги: за текущий год уральцы внесли в областной бюджет около миллиарда рублей.
26.05.2017 ОТВ
26 мая в результате ДТП в Екатеринбурге пострадала женщина-пешеход. Авария произошла около дома № 175 на улице Проезжей.
27.05.2017 МК Екатеринбург
Ветеран МВД посвятил свою жизнь работе в милиции Фото: Валерий Горелых - КП ЕкатеринбургЛеонид Морозов 13 лет возглавлял полицию Талицы Ветеран МВД посвятил свою жизнь работе в милиции Фото: Валерий Горелых Свердловские полицейские простились в ветераном МВД Леонидом Морозовым.
27.05.2017 КП Екатеринбург
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: в выходные синоптики прогнозируют сильный дождь, ветер и град - ГУ МЧС Свердловской областиПо сообщению синоптиков 27 – 28 мая в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, ветер с порывами до 20–25 м/с, очень сильный дождь.
27.05.2017 ГУ МЧС Свердловской области
Верх-Исетский район: новые дороги, бульвары и парк - Вечерний ЕкатеринбургЧереду объездов территории Екатеринбурга глава городской администрации Александр ЯКОБ продолжил в Верх-Исетском районе.
26.05.2017 Вечерний Екатеринбург
Один из ножей был обнаружен рядом с телом жертвы. Фото: предоставлено Следственным комитетом. - Газета ГлобусСтали известны подробности убийства, которое произошло в Серове 24 мая. Напомним, что 25 мая в общежитии по проспекту Серова 7-а было обнаружено тело женщины с колото-резаными ранениями в области шеи.
26.05.2017 Газета Глобус