Новости города БезФормата.Ru
Нижний Тагил
Главные новости
 
Задать вопрос?

ЦБ выявил новый способ отмывания денег

ЦБ выявил новый способ отмывания денег - Между Строк
Фото: mstrok.ru

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости». 

В письме отмечается, что количество подобных операций растёт непропорционально объёму импорта и есть основания подозревать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счёту, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает регулятор.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал , что в России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». Схема реализуется через двух юрлиц – резидента и нерезидента, – которые договариваются взыскать долг через суд. Деньги с должника принудительно списываются приставами на счёт взыскателя в иностранном банке. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»

фото: ЕВРАЗ НТМК - АПИфото: ЕВРАЗ НТМК ЮГОРСК. Инженер лаборатории контроля атмосферы ЕВРАЗ НТМК Ирина Осадчая стала лауреатом третьей степени конкурса «Славим человека труда» среди экологов.
30.03.2017 АПИ
фото: google.ru - АПИфото: google.ru МОСКВА. Пенсионный фонд России запустил мобильное приложение, в котором можно самостоятельно посмотреть информацию о состоянии своего пенсионного счета, проверить страховые взносы,
30.03.2017 АПИ
Источник: Комсомольская правда Урал Фото: пользователя bs_photo из альбомов Uralweb Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал возможный перенос выставки Russian Arms Expo в Подмосковье.
30.03.2017 UralWeb.Ru
Источник: JustMedia Фото: Пользователя Oksano4ka из фотоальбомов Uralweb Опросы показывают, что руководители бизнеса стали обращать внимание на документы работников из учебных заведений.
30.03.2017 UralWeb.Ru
Евгений Куйвашев дал старт масштабной работе по сохранению документов - Губернатор Свердловской областиГубернатор Евгений Куйвашев 30 марта в ходе заседания кабмина подписал постановление правительства "О создании территориального страхового фонда документации Свердловской области",
30.03.2017 Губернатор Свердловской области
IMG-20170329-WA0012 - МВД Свердловской областиВ Свердловской области сотрудниками ГИБДД проведена скрытая проверка за движением междугороднего пассажирского автобуса.
30.03.2017 МВД Свердловской области
Инженер-эколог ЕВРАЗ НТМК стала призером конкурса «Славим человека труда» в Уральском федеральном округе - Администрация г. Нижний ТагилИнженер лаборатории контроля атмосферы ЕВРАЗ НТМК Ирина Осадчая стала лауреатом третьей степени конкурса «Славим человека труда» среди экологов.
30.03.2017 Администрация г. Нижний Тагил
Тагильчанка обвинила таксиста в похищении ребенка - УралИнформБюроЖенщина поссорилась с водителем. Жительница Нижнего Тагила сообщила в полицию о похищении таксистом ее ребенка.
30.03.2017 УралИнформБюро
Роспотребнадзор подвел итоги Всемирного дня защиты прав потребителей в  г. Екатеринбурге - Администрация Ленинского районаВ 2017 году Всемирный день защиты прав потребителей проходил под девизом: «Потребительские права в цифровую эпоху».
30.03.2017 Администрация Ленинского района