Новости города БезФормата.Ru
Нижний Тагил
Главные новости
 
Задать вопрос?

ЦБ выявил новый способ отмывания денег

ЦБ выявил новый способ отмывания денег - Между Строк
Фото: mstrok.ru

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости». 

В письме отмечается, что количество подобных операций растёт непропорционально объёму импорта и есть основания подозревать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счёту, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает регулятор.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал , что в России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». Схема реализуется через двух юрлиц – резидента и нерезидента, – которые договариваются взыскать долг через суд. Деньги с должника принудительно списываются приставами на счёт взыскателя в иностранном банке. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»

Источник: РБК Фото: globallookpress.com На ЕЗОЦМ произошли кадровые изменения.
10.12.2017 UralWeb.Ru
В ФАС рассказали о жалобах на завышение цен на продукты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии Нового года получает обращения о завышении цен на продукты питания в России,
10.12.2017 Первоуральск.Ру
Депутаты Законодательного собрания утвердили бюджет Свердловской области на 2018 год и плановый период.
09.12.2017 ОТВ
Наша постоянная рубрика «События. Экономика». Сегодня эксперты обсудят развитие сферы гостеприимства в Свердловской области.
09.12.2017 ОТВ
Девелоперы обеспечат победу Екатеринбурга - УралИнформБюроВ конкурсе за ЭКСПО-2025. Екатеринбург станет одной из семи площадок для проведения Рождественского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов — ежегодной встречи профессионалов строительного рынка России.
11.12.2017 УралИнформБюро
Министерство промышленности и торговли России предложило правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125 процентов,
11.12.2017 Первоуральск.Ру
Источник: РБК Фото: globallookpress.com На ЕЗОЦМ произошли кадровые изменения.
10.12.2017 UralWeb.Ru
Что может купить на 40 млн. рублей Наталья Власова Фото: Дмитрий ПОЛУХИН - КП Екатеринбург
Эксперты «КП» - внезапно разбогатевшей пенсионерке из Воронежа: Мы знаем, как потратить ваши полмиллиарда рублей
Финансовый план для скромной торговки пирожками, вытянувшей счастливый лотерейный билет [инфографика] Евгений БЕЛЯКОВ dd_money Стать мультимиллионером мечтают многие.
КП Екатеринбург
Вторсырьё, эко-стройматериалы, биотехнологии: названы перспективы бизнеса в Екатеринбурге - Вечерний Екатеринбург
Вторсырьё, эко-стройматериалы, биотехнологии: названы перспективы бизнеса в Екатеринбурге
Программа поддержки предпринимателей в столице Урала, которую утвердил глава Администрации города Александр ЯКОБ, приносит результаты.
Вечерний Екатеринбург
Жаль, спасательную шлюпку для лебедей не предусмотрели... Фото: ООО «Народный архитектор» - КП Екатеринбург
В Парке Горького построят "вип-дом" для лебедей за 4 миллиона рублей
В нем будет даже пожарная сигнализация, указатель «Выход» и эксклюзивные светильники Олег АДАМОВИЧ @OAAdamovich ПОЧТИ КАК КВАРТИРА Парк Горького решил построить у себя домик для лебедей.
КП Екатеринбург
Фото: УГИБДД по Свердловской области - УралИнформБюроФотография Штатные ремни безопасности не спасли мальчика. 10-летний ребенок погиб в ДТП, случившемся 10 декабря на 213-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург.
11.12.2017 УралИнформБюро
На улице Буторина вспыхнуло административное здание, находящееся на ремонте - Вечерний ЕкатеринбургСегодня в Екатеринбурге в 03.34 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Буторина,
11.12.2017 Вечерний Екатеринбург
В ДТП на Новомосковском тракте, произошедшем из-за лысой резины, погиб ребенок - JustMedia.RuВодитель легковушки не справился с управлением.   В воскресенье на Новомосковском тракте произошло смертельное ДТП.
11.12.2017 JustMedia.Ru
В жуткой аварии на трассе погиб 10-летний ребёнок - Вечерний Екатеринбург
В жуткой аварии на трассе погиб 10-летний ребёнок
Сегодня, 10 декабря, в 11.20 утра на трассе Пермь-Екатеринбург произошла жуткая авария: столкнулись грузовик Volvo и легковая машина Nissan Almera.
Вечерний Екатеринбург
В жуткой аварии на трассе погиб 10-летний ребёнок - Вечерний Екатеринбург
В жуткой аварии на трассе погиб 10-летний ребёнок
Сегодня, 10 декабря, в 11.20 утра на трассе Екатеринбург-Пермь произошла жуткая авария: столкнулись грузовик Volvo и Nissan Almera.
Вечерний Екатеринбург
Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области - КП Екатеринбург
Под Екатеринбургом в ДТП погиб 10-летний ребенок
Nissan Almera, где ехал погибший мальчик, столкнулся с грузовиком Наталья КСЕНОФОНТОВА Утром под Екатеринбургом произошла смертельная авария.
КП Екатеринбург
9 декабря в Екатеринбургском государственном театральном институте состоялся IV межвузовский открытый конкурс исполнителей художественного слова "Классические и современные тексты".
11.12.2017 ЕГТИ
Как парк Первоуральска готовится к новогодним праздникам - Pervo66.RuТематикой центрального Ледового городка на территории ПМКУК «Парк новой культуры» станет мотив сказки – «Щелкунчик» В связи с тем, что 2018 объявлен годом русского балета,
11.12.2017 Pervo66.Ru
news_2017-12-07_04 - Газета Серовский рабочий• День прав человека. •  Всемирный день футбола. •  Международный день акций за принятие Декларации прав животных (международный день прав животных).
10.12.2017 Газета Серовский рабочий
Плачущий и онемевший от шока Коляда: режиссёр поделился эксклюзивными кадрами - Вечерний Екатеринбург
Плачущий и онемевший от шока Коляда: режиссёр поделился эксклюзивными кадрами
Уральский драматург Николай КОЛЯДА выложил на свою страницу в соцсетях трогательное видео .
Вечерний Екатеринбург
Показать ленту решили прямо на Новом Арбате, а потому понять возмущение ополченцев, пришедших в воскресенье к киноцентру «Октябрь», было можно. - КП Екатеринбург
В Москве сорвали показ фильма «Полет пули» о «доблести» украинских карателей
Наш корреспондент отправился на фестиваль «АртДокФест», чтобы выяснить, зачем в Россию привезли скандальное кино о «героях» АТО [видео] Алексей ОВЧИННИКОВ Верить в это долго не хотелось.
КП Екатеринбург
«Только не пой с Бузовой, Серёж»: Светлаков заделался в Екатеринбурге в вокалисты - Вечерний Екатеринбург
«Только не пой с Бузовой, Серёж»: Светлаков заделался в Екатеринбурге в вокалисты
В эти выходные в Екатеринбурге любимец публики, актёр и телеведущий Сергей СВЕТЛАКОВ принял участие в предпремьерном показе фильма «Ёлки новые», который выйдет в широкий прокат только 21 декабря.
Вечерний Екатеринбург
Вторая победа подряд: "Уралочка-НТМК" обыграла "Заречье-Одинцово" - ВК Уралочка"Уралочка-НТМК"  в 9 туре российской Суперлиги на выезде встречалась с "Заречьем-Одинцово" и добилась победы со счетом 3:1.
10.12.2017 ВК Уралочка
«Синара» обыграла «Автодор» в первом матче четвертьфинала Кубка России - Вечерний ЕкатеринбургВ первом матче четвертьфинала Кубка России екатеринбургская «Синара» в нелёгкой борьбе в Смоленске смогла взять верх над местным «Автодором» со счётом 3:2.
11.12.2017 Вечерний Екатеринбург
Междугородняя дорога в Свердловской области закрыта для движения - Вечерний ЕкатеринбургРегиональную автодорогу «Ревда-Дегтярск-Курганово» в это воскресенье закрыли для движения.
10.12.2017 Вечерний Екатеринбург
Иван Тумашев стал чемпионом мира по каратэ-киокусинкай - Вечерний Екатеринбург
Иван Тумашев стал чемпионом мира по каратэ-киокусинкай
Убедительной победой сборной России завершился 10 декабря проходивший в Екатеринбурге III чемпионат мира по самой зрелищной разновидности каратэ-киокусинкай.
Вечерний Екатеринбург
111A8764.JPG - Тагильский рабочий
Баскетболисты Нижнего Тагила взяли реванш за вчерашнее поражение от команды Сургута
Сегодня баскетболисты Нижнего Тагила одержали победу над командой  "Университет-ЮГРА-2" из Сургута со счетом 85:82.
Тагильский рабочий
«Спутник» проиграл «Горняку» из Учалов - Тагильский рабочий
«Спутник» проиграл «Горняку» из Учалов
Сегодня тагильская хоккейная команда провела очередной матч чемпионата ВХЛ и уступила фарм-клубу «Автомобилист» - «Горняку» из Учалов - 3:8.
Тагильский рабочий
Собеседования на получение визы США вновь проводятся в Екатеринбурге - УралИнформБюроВ сокращенном объеме. Консульство США в Екатеринбурге возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы.
11.12.2017 УралИнформБюро
Екатеринбург ожидают три морозные ночи - Администрация г. ЕкатеринбургМерзнуть придется недолго — в середине недели снова потеплеет. Морозные ночи с небывалой в текущем сезоне низкой температурой ожидаются в Екатеринбурге 11-13 декабря.
10.12.2017 Администрация г. Екатеринбург
Вторая победа подряд: "Уралочка-НТМК" обыграла "Заречье-Одинцово" - ВК Уралочка"Уралочка-НТМК"  в 9 туре российской Суперлиги на выезде встречалась с "Заречьем-Одинцово" и добилась победы со счетом 3:1.
10.12.2017 ВК Уралочка
Междугородняя дорога в Свердловской области закрыта для движения - Вечерний ЕкатеринбургРегиональную автодорогу «Ревда-Дегтярск-Курганово» в это воскресенье закрыли для движения.
10.12.2017 Вечерний Екатеринбург
В жуткой аварии на трассе погиб 10-летний ребёнок - Вечерний ЕкатеринбургСегодня, 10 декабря, в 11.20 утра на трассе Пермь-Екатеринбург произошла жуткая авария: столкнулись грузовик Volvo и легковая машина Nissan Almera.
10.12.2017 Вечерний Екатеринбург