Новости города БезФормата.Ru
Нижний Тагил
Главные новости
 
Задать вопрос?

ЦБ выявил новый способ отмывания денег

ЦБ выявил новый способ отмывания денег - Между Строк
Фото: mstrok.ru

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости». 

В письме отмечается, что количество подобных операций растёт непропорционально объёму импорта и есть основания подозревать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счёту, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает регулятор.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал , что в России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». Схема реализуется через двух юрлиц – резидента и нерезидента, – которые договариваются взыскать долг через суд. Деньги с должника принудительно списываются приставами на счёт взыскателя в иностранном банке. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»

В ЖК «Миллениум» стартовали продажи квартир новой очереди строительства - e1.RuВ список новостроек, где действуют специальные условия покупки, попал жилой комплекс на Громова В ЖК «Миллениум» стартовали продажи квартир новой очереди строительства До кризиса 2014 года в Екатеринбурге ещё действов
21.04.2018 e1.Ru
Екатеринбургские школьники перевоплотились в следователей - EaNews.RuЕкатеринбургские школьники на время перевоплотились в сыщиков. Они побывали на экскурсии в отделе криминалистики Уральского следственного управления на транспорте СКР.
20.04.2018 EaNews.Ru
Уголовному наказанию подвергнуться те компании, которые, работая в России, будут руководствоваться заокеанскими приказами. - КП ЕкатеринбургРазбираемся, как предложение Госдумы будет работать на практике Сергей СЕМУШКИН Наказывать тех, кто решится исполнять американские санкции на территории России, предложили в Госдуме.
20.04.2018 КП Екатеринбург
В России за месяц на 15,7% подорожали овощи из так называемого борщевого набора, сообщает Центробанк.
20.04.2018 Первоуральск.Ру
В ЖК «Миллениум» стартовали продажи квартир новой очереди строительства - e1.RuВ список новостроек, где действуют специальные условия покупки, попал жилой комплекс на Громова В ЖК «Миллениум» стартовали продажи квартир новой очереди строительства До кризиса 2014 года в Екатеринбурге ещё действов
21.04.2018 e1.Ru
Строительство ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» начнется в 2021 году - EaNews.RuСтроительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском, начнется в 2021 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-губернатора Южного Урала Руслана Гаттарова.
20.04.2018 EaNews.Ru
Крупнейшая российская торговая сеть открыла в Екатеринбурге 12-тысячный магазин - Администрация г. ЕкатеринбургВласти надеются, что количество продукции местных производителей будет увеличиваться по всей линейке продуктов.
20.04.2018 Администрация г. Екатеринбург
Забота или пиар: зачем парламентарии хотят ограничить рекламу лекарств на ТВ - Уральский рабочий
Забота или пиар: зачем парламентарии хотят ограничить рекламу лекарств на ТВ
Уже неделю в сети обсуждается новая инициатива парламентариев о запрете рекламы лекарств на телевидении.
Уральский рабочий
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Диалог
Полевской фермер налаживает производство мраморной говядины
Фото Ольги Непеиной Производство говядины премиум-класса будет налажено в Полевском на территории нового животноводческого комплекса в ближайшие пару лет.
Газета Диалог
Свердловская область готовит цифровую революцию - Уральский рабочий
Свердловская область готовит цифровую революцию
Реализация проекта «Умный регион» к 2030 году сделает Свердловскую область центром цифровой экономики в РФ и мире, считают разработчики амбициозной концепции развития Среднего Урала.
Уральский рабочий
Энергетики на месяц перекроют улицу в Горном Щите - Наша ГазетаМаша Шмурыгина Фото: Pixabay На Кирова пройдет ремонт теплосетей. В екатеринбургском поселке Горный Щит с 23 апреля по 18 мая перекроют улицу Кирова на участке от Ленина до Кооперативной, сообщили в городской администрации.
21.04.2018 Наша Газета
Это — подозреваемый в серийной краже техники - e1.RuИм грозит до 6 лет тюрьмы Это — подозреваемый в серийной краже техники В Тюмени задержали свердловчанина и его жену, которые обчистили 16 дачных домов в Тюменской области.
21.04.2018 e1.Ru
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета ДиалогПрокуратурой Полевского выявлены значительные нарушения норм пожарной безопасности в местных торговых и развлекательных учреждениях округа.
21.04.2018 Газета Диалог
Глава ЮНЕСКО попросила расследовать гибель екатеринбургского журналиста - Вечерний Екатеринбург
Глава ЮНЕСКО попросила расследовать гибель екатеринбургского журналиста
Одри АЗУЛЕ, гендиректор ЮНЕСКО, призвала российские власти расследовать гибель екатеринбургского журналиста Максима БОРОДИНА, сообщает пресс-служба международной организации.
Вечерний Екатеринбург
В Екатеринбурге нашли 11-летнего мальчика, который пропал на Уралмаше - Наша Газета
В Екатеринбурге нашли 11-летнего мальчика, который пропал на Уралмаше
Маша Шмурыгина Фото: поисковый отряд "Сокол" Четверо суток школьник ночевал в подъездах.
Наша Газета
На смену дождю придёт снег: какой будет погода в выходные в Екатеринбурге - Вечерний Екатеринбург
На смену дождю придёт снег: какой будет погода в выходные в Екатеринбурге
Если проливной дождь встретил жителей Екатеринбурга утром в пятницу, 19 апреля, то все выходные синоптики обещают уральской столице мокрый снег.
Вечерний Екатеринбург
Маршировали под снегом и дождем. Мужественный фоторепортаж с первой репетиции парада Победы - 66.RuФото: Владислав Бурнашев, 66.RU Вместе с военнослужащими парад 9 Мая репетировал фотокорр 66.RU.
21.04.2018 66.Ru
Житель Кургана из лётчика стал художником-оформителем - e1.RuОн создаёт гигантские панно в домах богатых клиентов Житель Кургана из лётчика стал художником-оформителем Игорь Атрошенко создаёт барельефы на стенах с самыми разнообразными сюжетами:
21.04.2018 e1.Ru
Арбитражный суд отказал «Уральским пельменям» в иске против Сергея Нетиевского - 66.RuФото: архив 66.RU Команда требовала выплатить 28 млн рублей, которые юмористы якобы потеряли из-за действий Нетиевского.
20.04.2018 66.Ru
«Уральские пельмени» проиграли в суде, не сумев взыскать с бывшего директора 40 миллионов - Вечерний Екатеринбург
«Уральские пельмени» проиграли в суде, не сумев взыскать с бывшего директора 40 миллионов
Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил иск творческого объединения «Уральские пельмени» в отношении бывшего директора Сергея НЕТИЕВСКОГО.
Вечерний Екатеринбург
Юные тагильчане увидели «Живую механику да Винчи» - Тагильский рабочий
Юные тагильчане увидели «Живую механику да Винчи»
Сегодня, 20 апреля, в выставочных залах музея-заповедника открылась выставка «Живая механика да Винчи».
Тагильский рабочий
Библиопятница в Нижнем Тагиле - Тагильский рабочий
Библиопятница в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20 апреля, наш город, по традиции, стал участником  Всероссийской акции «Библионочь».
Тагильский рабочий
УГМК ВЫИГРАЛ СКРЫТЫЙ ФИНАЛ - Баскетбольный клуб УГМКВ российском полуфинале женской Евролиги, где встретились победители турнира двух последних лет, курское «Динамо» сложило чемпионские полномочия,
21.04.2018 Баскетбольный клуб УГМК
«Тренер» – это про любовь! Павел Матяж смотрит спортивную драму Данилы Козловского с футболистами «Урала» - 66.RuФото: Павел Матяж для 66.RU Заслуженный актер России Данила Козловский снял к чемпионату мира по футболу футбольную драму, а также написал сценарий.
21.04.2018 66.Ru
1Pud9juqULs.jpg - Тагильский рабочийСегодня в Нижнем Тагиле в спортивном зале Уралвагонзавода на Восточном шоссе  с 10 часов пройдет второй день регионального турнира по художественной гимнастике "Юные грации".
21.04.2018 Тагильский рабочий
Движение по трассе М5 ограничат на два месяца - Вечерний Екатеринбург
Движение по трассе М5 ограничат на два месяца
Движение на участке трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом будет ограничено в ближайшее время, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Вечерний Екатеринбург
Американский клуб подписал контракт с 19-летним хоккеистом из Екатеринбурга - Наша Газета
Американский клуб подписал контракт с 19-летним хоккеистом из Екатеринбурга
Маша Шмурыгина Фото: @Chekhovich_Ivan Иван Чахович будет играть за "Сан-Хосе Шаркс".
Наша Газета
Подземную парковку возле "Екатеринбург Арены" после ЧМ отдадут горожанам - Наша Газета
Подземную парковку возле "Екатеринбург Арены" после ЧМ отдадут горожанам
Маша Шмурыгина Фото: архив НАШЕЙ Она рассчитана на 439 мест. Подземный паркинг, построенный к чемпионату мира по футболу на пересечении улиц Татищева и Пирогова, отдадут жителям Екатеринбурга после мундиаля.
Наша Газета
Актриса Нина Дорошина в фильме "Любовь и голуби" Фото: кадр из фильма. - КП ЕкатеринбургНина Дорошина скончалась из-за остановки сердца Екатерина БЕЛОКОНОВА Умерла Нина Дорошина - звезда фильма "Любовь и голуби".
21.04.2018 КП Екатеринбург
В России резко выросли продажи квартир в новостройках - Администрация г. ЕкатеринбургЭксперты дают положительный прогноз на дальнейший рост продаж. Количество сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в России в I квартале 2018 года выросло на 16%, пишут Ведомости со ссылкой на ДОМ.РФ (бывшее АИЖК).
21.04.2018 Администрация г. Екатеринбург
Уральская столица раскрасилась в цвета российского флага - Администрация г. ЕкатеринбургОпять не обошлось без волонтёров. Волонтёры Центра «Созвездие» вышли на улицы Орджоникидзевского района : ребята поздравили жителей с Днём местного самоуправления.
21.04.2018 Администрация г. Екатеринбург
Коллективы предприятий Екатеринбурга продолжают традицию субботников - Администрация г. ЕкатеринбургЯркий пример - Шинный завод. Хорошая традиция проведения субботников по благоустройству и улучшению санитарного содержания территории сохранилась на многих предприятиях Чкаловского района Екатеринбурга.
21.04.2018 Администрация г. Екатеринбург
Глава ЮНЕСКО попросила расследовать гибель екатеринбургского журналиста - Вечерний ЕкатеринбургОдри АЗУЛЕ, гендиректор ЮНЕСКО, призвала российские власти расследовать гибель екатеринбургского журналиста Максима БОРОДИНА, сообщает пресс-служба международной организации.
21.04.2018 Вечерний Екатеринбург